"Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un Sankciju prasību izpilde"

Laima Saltuma
ACAMS sertificēta eksperte

2020.gada 15.decembrī. (otrdiena)
Dalības maksa:  98 EUR + PVN

Klientiem ir atlaides!
Par akcijām un atlaidēm lūdzam sazināties ar mūsu konsultantiem!
Atrodamies:
FCM Ltd, SIA birojā Mūkusalas ielā 47A, Rīgā , 2.stāvā.

Pieteikties nodarbībai!

Nodarbības tēmas:

Lai palielinātu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma izpratni un ieviešanu uzņēmumos, piedāvājam nodarbību, kurā uzņēmumu pārstāvji varētu izprast šo likumu un iepazītos ar praktiskām darbībām, kas būtu nepieciešamas, lai atbilstu visām prasībām un normām.

 

Iekšējā kontroles sistēma NILLTFN un Sankciju prasību izpildes jomā

Iekšējās kontroles sistēmas pamatelementi

Klienta izpēte (KYC)

Darījumu uzraudzība

Aizdomīgu darījumu atklāšana

Aizdomīgu darījumu ziņošana

Klienta izpētes dokumentu glabāšana un iznīcināšana

NILLTFN un Sankciju risku novērtējums

Iekšējā dokumentācija (NILLTFN un sankciju politikas, instrukcijas un procedūras)

 

Ko Jūs iegūsiet:

Zināšanas, kā ieviest „Iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un Sankciju prasību izpildes” likuma normas.

Paraugus iekšējās kontroles sistēmas izveidei uzņēmumā.

Atbildes uz Jūsu iepriekš iesūtītajiem un semināra laikā uzdotajiem jautājumiem.

Lektora izstrādātu izdales materiālu, kas veidots konkrētajai nodarbībai.

Vērtīgas diskusijas ar citiem semināra dalībniekiem, patīkamas kafijas pauzes ar uzkodām, bezmaksas autostāvvietu.

Iespēju sūtīt jautājumus pēc nodarbības, ieviešot likumu uzņēmumā.

Paldies! Jūsu pieteikums ir saņemts!
Vai! Radusies kāda kļūda.